CipherTrace-ი მიიჩნევს, რომ ფინანსური ინსტიტუტები ვერ ადგენენ საეჭვო გარიგებების 90%-მდე, რომლებიც დაკავშირებულია კრიპტო აქტივებთან.
ბოლო ორი წლის განმავლობაში მსოფლიოში ფინანსურმა ინსტიტუტებმა განაცხადეს 134 500 საეჭვო გარიგების შესახებ ვირტუალურ ვალუტებთან დაკავშირებით – მაგრამ ეს არის აისბერგის წვერი, ნათქვამია ანგარიშში, რომელიც გამოქვეყნდა Blockchain ექსპერტიზის ფირმის CipherTrace-ის მიერ.
მოხსენებაში ნათქვამია, რომ ფინანსური დანაშაულების აღსრულების ქსელმა (FinCEN) მნიშვნელოვნად გაზარდა საეჭვო ტრანზაქციების მოცულობა.
ამის მიუხედავად, CipherTrace-ი ირწმუნება, რომ ბევრმა ფინანსურმა ინსტიტუტმა შეიმუშავა სისტემები კრიპტოვალუტასთან დაკავშირებული ანგარიშებისა და ტრანზაქციების დასადგენად.
მოხსენებაში ასევე ნათქვამია, რომ ბევრი კრიპტო ბირჟა მოქმედებს ბიზნესის სახელით, რომელიც განსხვავდება მათი ბრენდინგისგან, რაც ადასტურებს კრიპტო ტრანზაქციებისთვის სახელების შესატყვისი გამოყენების შემდგომ ნაკლოვანებებს.
CipherTrace-ი მხარს უჭერს, რომ ბანკები იყენებენ მონიტორინგის სისტემას, რომელიც ცდილობს თვალყური ადევნოს peer-to-peer კრიპტო ბირჟებთან დაკავშირებულ ანგარიშებს.
უნდა აღინიშნოს რომ, CipherTrace–ის მოხსენება აშშ-ს შემოსავლების სამსახურსაც ეხება. შემოსავლების სამსახურმა 249,900 აშშ დოლარის ოდენობის კონტრაქტი Blockchain Analytics–სა და საგადასახადო პროგრამებთან გააფორმა, რათა ფარული კრიპტო გადარიცხვების მიკვლევის შესაძლებლობა გაზარდოს.
