ინდოეთის აღსრულების დირექტორატმა გამოაცხადა, რომ დაახლოებით 8,1 მილიონი აშშ დოლარის თანხები გაყინა და მოკვლევა ჩაატარა, რომელიც დაკავშირებულია WazirX კრიპტოვალუტის ბირჟასთან, როგორც მომენტალური პირადი სესხის გაყალბების გამოძიების ნაწილი.
ცოტა ხნის წინ გავრცელებულ განცხადებაში, აღსრულების დირექტორატმა ასევე განაცხადა, რომ WazirX-მა ხელი შეუწყო უსახელო კომპანიების ტრანზაქციებს კრიპტოვალუტების შესაძენად და შემდეგ მათ მიერ მოპოვებული თანხების გათეთრებას.
მისი თქმით, ეს იყო სქემის ნაწილი, რომელიც მოიცავს ჩინეთის მიერ მხარდაჭერილ კომპანიებს, რომლებიც არღვევენ ინდოეთის ლიცენზირების რეგულაციას.
გამოძიების მიმდინარეობისას ED-მა WazirX-ის საბანკო ანგარიშები მთლიანად გაყინა, რომლის საერთო ოდენობაც 646,7 მილიონ ინდურ რუპიას შეადგენდა, რაც დაახლოებით 8,1 მილიონი აშშ დოლარის ექვივალენტური იყო.
ასევე პროცესის მსვლელობის დროს ჩატარდა ჩხრეკები კრიპტო კომპანიებში, რომლებიც თანადამფუძნებელ Sameer Mhatre-სთან იყვნენ დაკავშირებულები.
მარეგულირებლის ინფორმაციით, გამოძიება ამ დრომდე გრძელდება.
