კვირის დასაწყისში შეერთებული შტატების სამხრეთ კალიფორნიის რაიონულ სასამართლოში, Silvergate Capital-ის, Silvergate Exchange Network-ის ოპერატორისა და ბანკის მშობლიური კომპანიის წინააღმდეგ, ჯგუფური სარჩელი იქნა შეტანილი, რომლის საფუძველიც 1934 წლის კანონი გახდა ფასიანი ქაღალდების ბირჟის შესახებ და რომელსაც ბრალდების მიხედვით 2021 წლის 9 ნოემბრიდან 2023 წლის 5 იანვრამდე არღვევდა კომპანია.
მოსარჩელე სარჩელში ამტკიცებდა, რომ Silvergate-ის პლატფორმამ ვერ გამოავლინა ფულის გათეთრების შემთხვევები 425 მილიონ დოლარზე მეტი ოდენობით, რისთვისაც კომპანია წესით მარეგულირებელს უნდა გამოეძიებინა. იურიდიულ დოკუმენტებში ნათქვამია:
„მოპასუხის დადებითი განცხადებები კომპანიის ბიზნესის, ოპერაციებისა და პერსპექტივების შესახებ იყო მატერიალურად შეცდომაში შემყვანი და ან არ ჰქონდა გონივრული საფუძველი. ამ არსებითად ყალბი და/ან შეცდომაში შემყვანი განცხადებების და/ან წარუმატებლობის შედეგად, Silvergate-ის ფასიანი ქაღალდები კლასის პერიოდის განმავლობაში ვაჭრობდნენ ხელოვნურად გაბერილ ფასებში”,- აღნიშნულია განცხადებაში.
გარდა ამისა, ბრალდებულებმა იცოდნენ, რომ კომპანიის სახელით გაცემული ან გავრცელებული საჯარო დოკუმენტები და განცხადებები იყო არსებითად ყალბი და/ან შეცდომაში შემყვანი.
