სამხრეთ კორეის ფინანსური სადაზვერვო სამსახური (FIU) აპირებს სანქციების დაკისრებას ქვეყნის მსხვილ კრიპტო ბირჟებზე, AML (ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლის) წესების დარღვევების გამო. უწყება უკვე ამოწმებს ისეთ ბირჟებს, როგორიცაა Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit და GOPAX, რათა შეაფასოს მათი შესაბამისობა მომხმარებელთა იდენტიფიკაციის (KYC) და საეჭვო ტრანზაქციების ანგარიშგების წესებთან.
FIU ამზადებს ახალი სანქციების ტალღას
როგორც ადგილობრივი მედია იუწყება, FIU-მ უკვე დაასრულა ძირითადი ბირჟების ინსპექცია და ახლა ამზადებს როგორც ინსტიტუციურ, ისე ინდივიდუალურ სანქციებს, რაც მოიცავს ჯარიმებსა და დისციპლინურ ზომებს.
გამოძიების პროცესი მიმდინარეობს იმავე თანმიმდევრობით, როგორც ბირჟების ადგილზე შემოწმება: Upbit-ის ოპერატორი Dunamu შემოწმდა 2024 წლის აგვისტოში, Korbit – ოქტომბერში, GOPAX – დეკემბერში, Bithumb – მარტში, ხოლო Coinone – აპრილში.
დასკვნები და სანქციები, სავარაუდოდ, ამავე რიგითობით გამოცხადდება. განსაკუთრებით Bithumb-ის შემთხვევაში, შესაძლოა დამატებითი შემოწმების გამო გადაწყვეტილება გადაიწიოს.
სანქციების პრეცედენტი: Upbit-ის საქმე
FIU-მ Upbit-ის ოპერატორს, Dunamu-ს, უკვე დააკისრა მკაცრი სანქციები:
- კომპანიის აღმასრულებელ დირექტორს მიეცა დისციპლინური გაფრთხილება;
- ბირჟას სამი თვით აეკრძალა ახალი მომხმარებლების დეპოზიტები და გამოტანები;
- მოგვიანებით დაეკისრა 35.2 მილიარდი ვონის ოდენობის ჯარიმა.
მოვაჭრეები ვარაუდობენ, რომ სხვა ბირჟების შემთხვევაშიც მსგავს შედეგებს უნდა ველოდოთ, რადგან ინსპექტორებმა იმავე AML პროცესებსა და კონტროლის მექანიზმებს შეისწავლეს.
რეგულაციების გამკაცრება და კრიპტო ბაზრის გამოწვევები
მიუხედავად იმისა, რომ FIU ამ პროცესს ეტაპობრივად ახორციელებს, ოთხი ძირითადი ბირჟა კვლავ ელოდება საბოლოო გადაწყვეტილებას. ვარაუდობენ, რომ სანქციების სრული სია 2026 წლის პირველ ნახევარში დასრულდება, რაც იმ დროს ემთხვევა, როდესაც გლობალური კრიპტო ბაზრები ისედაც განიცდიან რეგულაციების გამკაცრებას.
ამასთან, სამხრეთ კორეაში კვლავ გაურკვეველია კრიპტო აქტივებზე გადასახადის ამოქმედების თარიღი — რომელიც თავდაპირველად 2027 წლის იანვრისთვის იყო დაგეგმილი. ოფიციალური პირების თქმით, ინფრასტრუქტურისა და დეტალური მითითებების ნაკლებობის გამო გადასახადის ამოქმედება შესაძლოა მეოთხედ გადაიდოს.
მიუხედავად რეგულაციური ზეწოლისა, ხელისუფლება ცდილობს ინოვაციებისთვის სივრცე შეინარჩუნოს. მმართველმა პარტიამ ახლახან შექმნა ახალი კრიპტო პოლიტიკის სამუშაო ჯგუფი, რომლის მიზანია ბლოკჩეინისა და ციფრული აქტივების სექტორის „გაფართოება და განვითარება“.
შენიშვნა: სტატია გათვალისწინებულია საინფორმაციო მიზნებისთვის და არ წარმოადგენს ფინანსურ რჩევას.
კრიპტოვალუტებთან დაკავშირებული სიახლეების სპონსორია Coinet.ge – იყიდე და გაყიდე კრიპტო მარტივად, სწრაფად და ზედმეტი დანახარჯების გარეშე.
