ბლოკჩეინ-ანალიტიკური კომპანიის Global Ledger-ის მიერ ჩატარებული გამოძიების მიხედვით, ოთხმა მსხვილმა კრიპტოვალუტის ბირჟამ, მათ შორის Binance-მა და Gate.io-მ, 2024 წლის დასაწყისიდან მოყოლებული, $78 მილიონი Tether (USDT) მიიღეს ჰამასთან დაკავშირებული ბირჟისგან “არაპირდაპირი ტრანზაქციების” მეშვეობით.
ისრაელის სანქციები და ბირჟებზე გადარიცხვები
2024 წლის იანვრის ბოლოს, ისრაელის ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ ბრძოლის ეროვნულმა ბიურომ (NBCTF) გასცა ბრძანება, რომ ყინულის (დაპატიმრების) სანქციები დაწესდეს El-Kahira for General Trading-ზე, რომელიც დუბაიში რეგისტრირებული კომპანიაა. ისრაელის ხელისუფლების მტკიცებით, ეს კომპანია “მნიშვნელოვან დახმარებას” უწევდა ჰამასს.
Global Ledger-ის ანალიტიკოსების თქმით, ეს ბირჟა სანქციების დაწესებამდე 155 მილიონ USDT-ს ამუშავებდა. თუმცა, ამ თანხის დიდი ნაწილი ცენტრალიზებულ კრიპტო ბირჟებზე გადაიგზავნა.
ყველაზე დიდი მიმღებები
ანგარიშის მიხედვით, ყველაზე დიდი რაოდენობით USDT მიიღო Binance-მა ($46.9 მილიონი). სხვა ბირჟების მონაცემები შემდეგნაირად გამოიყურება:
- OKX – $17.7 მილიონი
- Huione Pay – $11 მილიონი
- Gate.io – $8.7 მილიონი
- Bybit – $4.6 მილიონი
გარდა ამისა, ანგარიშში ასევე აღნიშნულია, რომ რუსეთთან დაკავშირებულმა კრიპტო ბირჟამ Garantex-მა, რომელიც აშშ-ის სახაზინო დეპარტამენტის სანქციათა სიაში იმყოფება, $2.1 მილიონი USDT მიიღო, ხოლო დაახლოებით $1.2 მილიონი USDT ამავე ბირჟაზე გადაიგზავნა.
ბირჟების რეაქცია
ამ ეტაპზე უცნობია, დაბლოკეს თუ არა ამ ბირჟებმა ჰამასთან დაკავშირებული თანხები. Global Ledger-ის წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ ისინი ვერ ადასტურებენ, იყო თუ არა ეს თანხები გაყინული, სანამ ისრაელის ხელისუფლება არ ჩაერია პროცესში.
Crypto.news-მა Binance-ს, OKX-ს, Bybit-სა და Gate.io-სთან კომენტარისთვის მიმართა, თუმცა გამოქვეყნების მომენტისთვის პასუხი არ მიუღია.
კრიპტოსფეროს სხვა პრობლემები
ანგარიშში ასევე ნახსენებია, რომ 2024 წლის ივლისში, ბლოკჩეინ-ანალიტიკურმა კომპანიამ Elliptic გამოავლინა, რომ კამბოჯის გიგანტური კრიპტო პლატფორმა Huione Guarantee, რომელსაც სავარაუდოდ კავშირი აქვს კამბოჯის მმართველ ოჯახთან, ფულის გათეთრების სქემებში მონაწილეობს.
მეორე ბლოკჩეინ-ანალიტიკური კომპანიის, Chainalysis-ის, მონაცემებით, Huione Guarantee-ს 2021 წლიდან მოყოლებული $70 მილიარდზე მეტი კრიპტო ტრანზაქცია აქვს დამუშავებული და ის მნიშვნელოვან როლს თამაშობს ფინანსურ თაღლითობებში, მათ შორის “ღორის დაკვლის” (pig butchering) ტიპის სკამებში.
შენიშვნა: სტატია გათვალისწინებულია საინფორმაციო მიზნებისთვის და არ წარმოადგენს ფინანსურ რჩევას.
კრიპტოვალუტებთან დაკავშირებული სიახლეების სპონსორია Coinet.ge – იყიდე და გაყიდე კრიპტო მარტივად, სწრაფად და ზედმეტი დანახარჯების გარეშე.
