17 ოქტომბერს Reuters-ის მიერ გამოქვეყნებულ ახალ მოხსენებაში ნათქვამია, რომ კრიპტოვალუტის ბირჟა, Binance-მა შეაჩერა შემოწმება გაერთიანებული სამეფოსა და შეერთებული შტატების მარეგულირებლების მხრიდან.
ბრალდებების მთავარი სათავე კომპანიის საოპერაციო ისტორიის ორი სავარაუდო ინციდენტია.
მედიის მიერ გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, ერთ-ერთი ინციდენტი Binance-ის სტრატეგიის აღმასრულებელის – Zoe Wei-ს წინადადების ეხება, რომელიც სხვადასხვა მომსახურების ოპერაციის შეთანხმებასთანაა დაკავშირებული.
ეს შეთანხმება Binance-ის გაერთიანებული სამეფოს ფილიალსა და Binance-ის კაიმანის კუნძულების ჰოლდინგ კომპანიას შორის 2020 წლის 11 მარტს განხორციელდა.
ამ ნაბიჯმა, სავარაუდოდ, Binance-ს უფლება მისცა გაეთავისუფლებინათ თავი ქვეყნის ფინანსურ მარეგუილირებელთან რეგისტრაციისგან. ამის გაკეთება კი 2020 წლის 10 იანვრის რეგულაციის ამოქმედებამდე სავსებით შესაძლებელი იყო.
მეორე ინციდენტი კი ჰარი ჟოუს განცხადებას ეხება, რომელიც Binance-თან დაახლოებული ინვესტორია. მისი თქმით, აშშ-ში ბირჟის აკრძალვის შემდეგ, რომელიც მარეგულირებელმა ადგილობრივი ფინანსური კანონების დარღვევის გამო დახურა ფილიალი, რომელიც მუშაობს უკანონდ აგრძელებდა.
იმის მაგივრად, რომ ამაში თავად Binance-ი დაედანაშაულებინათ მხოლოდ რეგიონული ფილიალი დარჩა ბრალმდებელთან პირისპირ.
