კრიპტო პლატფორმა eXch უარყოფს ბრალდებებს, რომლის მიხედვითაც იგი იყო ჩართული Bybit-დან მოპარული თანხების გათეთრებაში. ეს ბრალდება რამდენიმე წყაროდან გავრცელდა.
$35 მილიონი ტრანზაქცია eXch-ის პლატფორმაზე
თავდაპირველად ბრალდება 22 თებერვალს Blockchain-ის ექსპერტმა ZachXBT-მ წამოაყენა, როდესაც მან თავის Telegram ჯგუფში განაცხადა, რომ eXch-მა $35 მილიონი დოლარი გაიტანა Bybit-დან მოპარული თანხებიდან. ასევე აღინიშნა, რომ 34 ეთერიუმი შემთხვევით სხვა გაცვლითი პლატფორმის ცხელ საფულეში გაგზავნა ამ პროცესის დროს.
Nick Bax-ის შეფასება
ZachXBT-ის განცხადებას დაემთხვა Nick Bax-ის შეფასება, რომელიც უსაფრთხოების ალიანსის წევრია და განაცხადა, რომ eXch-მა იმ დღეს დამუშავებული $30 მილიონი ტრანზაქცია დაკავშირებული იყო ჩრდილოეთ კორეასთან.
მსგავსი განცხადება გააკეთა უსაფრთხოების კომპანია SlowMist-მა, რომელიც აღნიშნავს, რომ დიდი რაოდენობის ეთერუმი უკვე დაკონვერტირდა ბიტკოინში, მონეროსა და სხვა კრიპტოვალუტებში eXch-ზე.
eXch-ის ოფიციალური პასუხი: როგორ განმარტავენ პლატფორმის წარმომადგენლები ბრალდებებს?
eXch-მა თავის განცხადებაში, რომელიც 23 თებერვალს Bitcointalk-ის ფორუმზე გამოაქვეყნა, უარყო ბრალდებები. თუმცა, ისინი აღიარებენ, რომ მცირე რაოდენობის მოპარული აქტივები გადაიტანეს, რაც მათგან “იზოლირებული შემთხვევა” იყო. მათი თქმით, აღნიშნული თანხები მიღებულია მის ანგარიშზე “1123”, მაგრამ პლატფორმას სხვა ეთერიუმი ბლოკჩეინ-მისამართი არ აქვს, გარდა დეპოზიტის მისამართების. eXch-მა ასევე განაცხადა, რომ ამ ტრანზაქციებისგან მიღებული საკომისიოები გადაეცემოდა საზოგადოებრივ სარგებლობაში.
Bybit-ის საქმის გამოძიება: როგორ მიმდინარეობს აქტივების დაბრუნების პროცესი?
Bybit აქტიურად მუშაობს ბლოკჩეინ ექსპერტებთან ერთად მოპარული თანხების დასადგენად. ასევე შეთავაზებულია 10%-იანი სარგებელი მათთვის, ვინც დახმარებას აღმოუჩენს თანხების დაბრუნებაში.
Bybit-ის გაქურდვაში დამნაშავედ მიჩნეულია ჩრდილოეთ კორეის Lazarus ჯგუფი, რომელმაც აქამდე 2020-2023 წლებშიც $200 მილიონზე მეტი კრიპტო აქტივები მოიპარა.
Elliptic-ის მონაცემებით, Lazarus ჯგუფი კრიპტო აქტივების გათეთრებისთვის პერიფერიულ მოდელს იყენებს, სადაც მოპარული ტოკენები იცვლება ძირითად ბლოკჩეინ აქტივებზე. Bybit-ის ქურდობის შემთხვევაშიც, მოპარული ტოკენები დაუყოვნებლივ შეიცვალა ეთერიუმით დეცენტრალიზებულ ბირჟებზე.
რა ხდება ახლა მოპარულ კრიპტოსთან დაკავშირებით?
გარდა ამისა, ჯგუფმა წაშალა ტრანზაქციის ისტორია, გადაიტანა აქტივები რამდენიმე საფულეში და გამოიყენა “მიქსინგ” სერვისები, როგორიცაა Tornado Cash. თავდასხმის ორი საათის განმავლობაში მოპარული თანხები გადანაწილდა 50 საფულეში, სადაც დაახლოებით 10,000 ეთერიუმი აღმოჩნდა. 23 თებერვლისთვის, მოპარული აქტივების 10%-ზე მეტი, რომელსაც $140 მილიონი შეადგენდა, უკვე გადაადგილებული იყო.
Elliptic-ს მიხედვით, მოპარული ETH ახლა დაკონვერტირდება BTC-ში, რაც წარმოადგენს მომდევნო ნაბიჯს ფულის გათეთრების პროცესში, თუმცა დიდი რაოდენობის აქტივები ამ პროცესს აძნელებს.
წყარო: https://crypto.news/crypto-exchange-exch-denies-bybit-laundering-accusations/
